模塑科技(000700):模塑科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
033 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2026年8月25日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月11日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月4日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至2026年9月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、以上议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，详细情况请查阅公司于2026年8月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月10日上午9：00至下午5：00 2、登记方法： ①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 ②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 《授权委托书》请见本通知附件2。 ③股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号模塑科技董事会秘书办公室通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南模塑科技股份有限公司邮 编：214423 传真号码：0510-86242818 4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办 联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818 邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com 联系人：单琛雁女士、王晖先生 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 备查文件 1、第十二届董事会第八次会议决议。 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360700”，投票简称为“模塑投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对同一提案重复投票的，以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 江南模塑科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席江南模塑科技股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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