永太科技(002326):第七届董事会第十一次会议决议
浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年8月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2026年8月14日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事长王莺妹女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： （一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 同意9票，弃权0票，反对0票。 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。 关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事王莺妹女士回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议； 2、第七届审计委员会第七次会议决议； 3、第七届独立董事第二次专门会议决议。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2026年8月26日 中财网
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