长江证券(000783):第十一届董事会第八次会议决议
长江证券股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第八次会议通知于2026年8月14日以邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于2026年8月25日在武汉市以现场方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事14人，13 位董事亲自出席会议并行使表决权；董事陈文彬因工作原因无法亲自出席会议，授权董事徐浩林代为行使表决权并签署相关文件。公司董事会秘书列席了本次会议。 4、本次会议由董事长刘正斌主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）《公司 2026年半年度经营工作报告》 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本报告。 （二）《公司 2026年半年度报告及其摘要》 详情请见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网披露的《公司 2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）《公司 2025年度反洗钱工作专项审计报告》 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。 （四）《关于公司 2026年中期现金分红的议案》 详情请见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网披露的《2026 年中期利润分配方案的公告》。 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会和独立董事 专门会议审议通过。 （五）《公司 2026年半年度风险控制指标报告》 本报告于2026年8月26日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。 本报告尚需提交公司股东会审议。 （六）《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董 事会战略与ESG委员会工作细则》《公司董事会薪酬与提名委员会 工作细则》等规定，公司董事会增补徐浩林先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，增补陈文彬先生为公司第十一届董事会 薪酬与提名委员会委员，任职期限均与其董事任期一致。 增补后的董事会专门委员会组成如下： 1、战略与 ESG委员会 主任委员：刘正斌 委 员：刘元瑞、李俊喜、陈华军、徐浩林 2、薪酬与提名委员会 主任委员：李新天 委 员：刘正斌、陈文彬、朱启贵、代昀昊 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。 （七）《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 详情请见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于“质 量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字的表决票； 2、公司第十一届董事会审计委员会第七次会议意见； 3、公司第十一届独立董事第三次专门会议意见； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告 长江证券股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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