万丰奥威(002085):召开2026年第三次临时股东会的通知
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月08日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省新昌县万丰科技园 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件和持股凭证进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记； （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。 2、登记时间：2026年9月9日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00 3、本次会议联系方式： 联系人：卢旻 电话：0575-86298339 传真：0575-86298339 邮箱：min.lu@wfjt.com 地址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会 2026年8月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。 2、填报表决意见： 对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年09月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日上午9:15，结束时间为2026年09月11日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。 本人（或本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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