重药控股(000950):第九届董事会第二十五次会议决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案经提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于制定〈资产减值与资产核销管理办法〉的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。 关联董事袁泉、魏云回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 （四）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经审计与风险委员会审议通过。 （五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》 具体内容详见同日披露的《关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 公司将于 2026年 9月 10日召开 2026年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 第九届董事会第二十五次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2026年 8月 26日 中财网
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