越秀资本(000987):第十届董事会第四十三次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第四十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件 方式发出，会议于2026年8月25日在广州国际金融中心63楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11 11 人，实际出席董事 人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立 董事谢石松、冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长李锋主持，董 事会秘书林颖列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的 议案》 第十届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司法》、公司《章程》及公司治理实际情况，公司第十 一届董事会拟由7名非独立董事、1名职工代表董事和4名独立 董事共计12名董事组成。 经提名委员会预审，公司董事会审议同意提名李锋先生、吴 勇高先生、曾志钊先生、潘勇强先生、王章军先生、朱爱强先生、 吴敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会 审议通过其选举之日起三年。 公司提名委员会、董事会对上述候选人个人履历等情况进行 了核查，确认其均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公 司非独立董事的任职要求。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用 累积投票制进行表决。 公司第十一届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附 件1。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议 案》 经提名委员会预审，公司董事会审议同意提名刘中华先生、 冯科先生、蒋海先生为第十一届董事会独立董事候选人，审议同 意中证中小投资者服务中心有限责任公司、广州交投私募基金管 理有限公司提名的梁丹妮女士为第十一届董事会独立董事候选 人，任期为自股东会审议通过其选举之日起三年。独立董事津贴 按2020年第三次临时股东大会审议通过的20万元人民币/年/人 （含税）的标准，按月发放。 公司提名委员会、董事会对上述候选人个人履历等情况进行 了核查，确认其均具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理：1.3独立董事管理》及公司《章 程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，不存在禁止任职 情形或影响其独立履职的情况。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，该4名 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核 无异议后，方可提交股东会并采用累积投票制进行表决。 本次董事会换届完成后，预计公司第十一届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会独立董事人数不低 于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。 公司第十一届董事会独立董事候选人的简历见本公告附件2。 三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年9月11日（星期五）以现场投票与网络投 票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-050）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1：第十一届董事会非独立董事候选人的简历 李锋先生简历 李锋，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾 任广州越秀集团有限公司资本经营部总经理、客户资源管理与协 同部总经理、总经理助理，广州越秀集团股份有限公司、广州越 秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本 运营官，越秀房托资产管理有限公司非执行董事等。现任广州越 秀资本控股集团股份有限公司党委书记、董事长，广州越秀资本 控股集团有限公司董事长，越秀金融控股有限公司董事长，创兴 银行有限公司董事会主席，越秀证券控股有限公司董事长，越秀 财务有限公司总经理、董事，越秀资本控股有限公司董事，越秀 保险（控股）有限公司董事局主席，香港人寿保险有限公司董事 局主席等职务。 李锋先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀集 团股份有限公司相关控股子公司任职，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任 董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事 的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，李锋先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 吴勇高先生简历 吴勇高，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师，中注 协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理，广 州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、 总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金 融控股集团有限公司财务中心总经理，广州越秀资本控股集团股 份有限公司副总经理、财务总监、职工代表董事、董事会秘书， 广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监。现任广州 越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理， 广州越秀资本控股集团有限公司副董事长、总经理，广州越秀产 业投资有限公司董事长，广州资产管理有限公司、广州越秀产业 投资基金管理股份有限公司董事，越秀金融国际控股有限公司董 事、总经理，中信证券股份有限公司非执行董事。 吴勇高先生持有越秀资本股份1,390,597股，占公司总股本 的0.0277%。吴勇高先生是控股股东广州越秀集团股份有限公司 推荐的董事候选人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人 员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任 职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，吴勇高先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 曾志钊先生简历 曾志钊，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中级经济 师。曾任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有 限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州市 城市建设开发有限公司、越秀地产股份有限公司副总经理等。现 任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、 越秀企业（集团）有限公司总经理助理、财务部总经理，越秀地 产股份有限公司财务总监，越秀房托资产管理有限公司非执行董 事，广州市城市建设开发有限公司、广州越秀乳业集团有限公司、 广州越秀数智科技有限公司、香港越秀数智科技有限公司、广州 造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司、越秀保险（控股） 有限公司、香港人寿保险有限公司、广州越秀健康科技有限公司、 广州越秀智造科技有限公司董事。 曾志钊先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀 集团股份有限公司处任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管 理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，曾志钊先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 潘勇强先生简历 潘勇强，中共党员，本科学历，学士学位。曾任英迈（中国） 投资有限公司区域销售经理、发展部资深业务发展经理，越秀房 托资产管理有限公司总裁助理，越秀交通基建有限公司投资者关 系管理部总经理、战略发展与投资部总经理，越秀交通基建有限 公司副总经理，越秀（中国）交通基建投资有限公司党委委员等。 现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公 司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州越秀健 康科技有限公司临时党总支委员、书记、董事长，广州越秀产融 私募基金管理有限公司董事长，越秀交通基建有限公司执行董事， 越秀保险（控股）有限公司、香港人寿保险有限公司、越秀(中 ) 国交通基建投资有限公司、广州越秀新能科技有限公司、广州 越秀产业投资有限公司董事。 潘勇强先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀 集团股份有限公司处任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管 理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，潘勇强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 王章军先生简历 王章军，中共党员，本科学历，学士学位。曾任广东省广州 市黄埔区人民政府云埔街道办事处党工委书记、黄埔文化（广州） 发展集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任广州恒运控 股集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州开发区人才教育 工作集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州恒运企业集团 股份有限公司党委委员、书记、董事长。 5% 王章军先生未持有公司股份，在公司持股 以上的股东广 州恒运企业集团股份有限公司处任职，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任 董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事 的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，王章军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 朱爱强先生简历 朱爱强，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。 现任广州产业投资控股集团有限公司总经济师、战略发展与运营 管理部总经理，兼任广州产业发展研究院副院长，广州产业投资 资本管理有限公司董事，广州市国际工程咨询有限公司董事，广 州产业投资母基金有限公司董事（法定代表人）、总经理，上海 国有资本运营研究院有限公司董事。 朱爱强先生目前未持有公司股份，在公司持股5%以上的股 东广州产业投资控股集团有限公司处任职，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他 现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规 定。 此外，朱爱强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 吴敏先生简历 吴敏，中共党员，管理学硕士学位，正高级工程师。曾任广 州地铁集团有限公司盾构处助理工程师、企管总部经理、法律合 约部总经理、战略投资部总经理等职务。现任广州地铁集团有限 公司战略投资部部长、广州越秀资本控股集团股份有限公司董事、 广州市轨道交通产业联盟秘书长。 吴敏先生目前未持有公司股份，在公司持股5%以上的股东 广州地铁集团有限公司处任职，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、 高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情 形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。 此外，吴敏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 附件2：第十一届董事会独立董事候选人的简历 刘中华先生简历 刘中华，中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院 教授。现任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长， 广东省管理会计师协会副会长，广东省会计学会常务理事，广州 会计师公会副会长；广州越秀资本控股集团股份有限公司、立讯 精密工业股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董 事。 刘中华先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未 持有公司股份，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间 不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟 聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中 国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不 得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公 司《章程》等规定。 此外，刘中华先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 冯科先生简历 冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士 生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教 授，中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、深圳 市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、奥特 佳新能源科技股份有限公司独立董事等职务。现任广州越秀资本 控股集团股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独 立董事，北大资产经营有限公司董事等职务。 冯科先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未持 有公司股份，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟聘 的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国 证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得 担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司 《章程》等规定。 此外，冯科先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 蒋海先生简历 蒋海，中共党员，博士研究生学历，现任暨南大学经济学院 副院长，金融学教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席 专家，广东省教学名师，教育部金融学本科教学指导委员会委员， 全国金融专业硕士教学指导委员会委员，全国博弈论与实验经济 学研究会副理事长，广东省金融学专业本科高校教学指导委员会 副主任委员，广东金融学会学术委员会副主任委员等；兼任广州 越秀资本控股集团股份有限公司、广东茂名农村商业银行股份有 限公司、广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事。 蒋海先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未持 有公司股份，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟聘 的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国 证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得 担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司 《章程》等规定。 此外，蒋海先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 梁丹妮女士简历 梁丹妮，中共党员，博士研究生学历，现任中山大学法学院 副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深 圳国际仲裁院仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员等，兼任广东省 广告集团股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、广上 科技（广州）股份有限公司、安美科技股份有限公司独立董事。 梁丹妮女士已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未 持有公司股份，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间 不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟 聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中 国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不 得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公 司《章程》等规定。 此外，梁丹妮女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。 中财网
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