越秀资本(000987):召开2026年第二次临时股东会的通知
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，现将会议 具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2026年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十 三次会议决议召开2026年第二次临时股东会。 （三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有 效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2026年9月11日下午16:00开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年9月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1 3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2026年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委 托他人出席现场会议并行使表决权； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东会股权登记日：2026年9月4日。 （七）出席对象 1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东； 2、公司董事和高级管理人员，包括董事会秘书； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心63楼公司第一会议室。 二、会议审议事项及编码表
候选人简历详见公司于2026年8月26日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董 事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2026-049）附件。 特别事项说明： 1、议案2中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 2、本次股东会不设置总议案，以上议案均采用累积投票制。 其中，议案1应选非独立董事7人，议案2应选独立董事4人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项 的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。 3、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的投票情况作出单独统计及披露。 三、会议登记事项 （一）现场登记 现场登记时间：2026年9月10日9:30-17:00。 现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中 心63楼公司董事会办公室。 登记方式： 1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示； 2、自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效 身份证件、股东授权委托书（见附件1）、股东有效身份证件复 印件办理登记，并须于出席会议时出示； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人 身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记， 并须于出席会议时出示； 4、法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登 记，并须于出席会议时出示。 （二）其他方式登记 除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受 电话登记。请拟现场出席会议的股东于2026年9月10日下午1 7时前将出席股东会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记 文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登 记状态。 四、网络投票具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互 联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件3。 五、其他事项 （一）联系方式 联系人：林颖、王欢欢 联系电话：020-88835130或020-88835125 联系传真：020-88835128 yxjk@yuexiu-finance.com 电子邮箱： 邮政编码：510623 （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。 六、备查文件 （一）第十届董事会第四十三次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1、出席股东会的授权委托书 2、出席股东会的确认回执 3、参加网络投票的具体操作流程 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1 出席股东会的授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。 委托人姓名： 委托人证券账户卡号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托人身份证号码/法人营业执照号码： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东会结束。
委托日期： 年 月 日 说明： 1、本次股东会审议的议案均采用累积投票制，请在各议案对应栏目填报投给各候选人的选举票数。 2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本 授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。 3、股东代理人代表股东出席股东会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其 他相关文件。 4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件2 出席股东会的确认回执 致广州越秀资本控股集团股份有限公司： 本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有广州越秀资 本控股集团股份有限公司A股股份的股东，兹确认，本人（单 位）计划（或由委托代理人代为）出席于2026年9月11日召 开的公司2026年第二次临时股东会。本人（单位）信息如下： 姓名/名称： 证券账户卡号码： 身份证号码/营业执照号码： 联系电话： 股东签名（盖章）： 年 月 日 说明： 2026 9 10 17 此回执填妥后须于 年 月 日 时之前邮寄或传真至广东省广州市 天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室，并来电确认登记状态。现场登记无须填写本回执。 附件3 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。 （二）填报表决意见 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。 附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报指引
的每个累积投票议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人 数为7位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 7 × 股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数 为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 2026 9 11 9:15-9: （一）投票时间为 年 月 日的交易时间，即 25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）投票时间为2026年9月11日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身 “ ” “ ” 份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具 体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:// wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。 中财网
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