雅克科技(002409):第七届董事会第四次会议决议
江苏雅克科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第七届董事会第四次会议于2026年8月14日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年8月24日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事沈馥先生、雷亚玲女士、袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年8月26日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》，并同意提交公司股东会审议。 为提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定的中期现金分红方案如下： 公司拟以最新总股本475,927,678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计166,574,687.30元。不进行资本公积转增股本。 在本分红方案披露日至未来分红方案实施时股权登记日期间，若公司总股本的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。 在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。 该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司股东会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 公司拟定于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
 |