华盛昌(002980):召开2026年第三次临时股东会的通知
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月17日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、上述议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、议案3.00、议案4.00需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。 2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年09月14日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026年09月14日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。 3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。 4、登记方式： （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件、②有效持股凭证复印件、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件、②股东身份证复印件、③有效持股凭证复印件、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2026年09月17日下午13:45点前到现场办理签到登记手续。 5、会议联系方式 联系人：陈碧莹 电话：0755-27353188 传真：0755-27652253 电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第六次会议会议决议》。 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2026年08月26日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362980 2、投票简称：华盛投票 3 、填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如本次股东会提案编码示例表提案3.00，采用等额选举，应选人数为5）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如本次股东会提案编码示例表提案4.00，采用等额选举，应选人数为3）股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年09月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日上午9:15，结束时间为2026年09月17日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：参会股东登记表 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
注：、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2、截至本次股权登记日2026年09月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 附件三 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌 附件三 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌
署日起至本次股东会结束时止。 中财网
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