亚太药业(002370):第八届董事会第十八次会议决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年8月24日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事 长邱中勋先生、董事杨志龙先生、董事韩俊磊先生、董事程娜娜女士、独立董事谢进生先生、独立董事盛天琦女士、独立董事于桂红女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。 4、会议由过半数董事共同推举的董事宗昊先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审 议通过。 《2026年半年度报告》详见2026年8月26日公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月26日公司指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘 任2026年度审计机构的议案》 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，具体内容详见2026年8月26日公司在指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 载的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审 议通过。 本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补 选第八届董事会独立董事的议案》 独立董事盛天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事 会下设各专门委员会委员职务，为确保公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 樊克兴先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女 士担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见2026年8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于独立董事 辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。 本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议，独立董事候 选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东会审议。 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》 详见2026年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改< 内部审计制度>的议案》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审 议通过。 修改后的《内部审计制度》具体内容详见2026年8月26日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提 请召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2026年9月10日（星期四）下午14:45召开2026年 第三次临时股东会，具体内容详见2026年8月26日《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有 限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026年8月26日 中财网
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