河钢股份(000709):六届十二次董事会决议
河钢股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2026年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份2026年半年度报告及摘要》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。报告全文及摘要（公告编号：2026-030）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过了《河钢集团财务公司2026年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为310万元。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。 4. 审议通过了《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。 5. 审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票 6. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东会，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 三、备查文件 1.六届十二次董事会决议； 2.审计委员会相关决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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