道恩股份(002838):增加2026年度日常关联交易预计额度
山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）日常关联交易提供劳务额度500万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度200万元。本次增加的关联交易额度为全资子公司山东道恩科技有限公司日常货物运输物流费用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。 二、增加日常关联交易预计额度的基本情况 单位：万元
1、山东荣畅物流有限公司 法定代表人：韩永卫 法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南注册资本：4000万元人民币 成立日期：2016年5月26日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。 2026年半年度主要财务数据：总资产41,790.32万元，净资产25,635.71万元，营业收入19,457.96万元，净利润1,897.28万元。 履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。 2、山东道恩国际物流有限公司 法定代表人：韩永卫 法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路 注册资本：2000万元人民币 成立日期：2002年11月8日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；船员、引航员培训；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；报关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；报检业务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。 2026年半年度主要财务数据：总资产34,530.00万元，净资产22,556.55万元，营业收入8,725.83万元，净利润999.74万元。 履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。 四、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。 2、关联交易协议签署情况 公司根据经营情况与关联方签订协议。 五、关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。 公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。 六、独立董事专门会议审查意见 本次增加2026年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 2、第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审查意见。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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