金达威(002626):第九届董事会第十七次会议决议
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月25日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案： 9 0 0 一、会议以 票同意、票反对、票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 经认真审阅《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经董事会审议，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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