中新赛克(002912):2026-027 中新赛克：第四届董事会第八次会议决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月25日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事王新东、伊恩江、陈外华、陈慧霞、肖幼美、周成柱、乐宏伟以通讯方式参加），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意报出《2026年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于2026年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。 公司董事、高级管理人员签署了关于2026年半年度报告的书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为满足公司业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币6亿元。 具体内容详见公司于2026年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
 |