太阳纸业(002078):太阳纸业第九届董事会第十三次会议决议
山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2026年半年度报告》全文刊登于2026年8月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。《公司2026年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2026-033。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 （二）《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《对外捐赠管理制度》刊登在2026年8月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十三次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十六日 中财网
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