盾安环境(002011):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月25日 23:47:15 中财网

原标题:盾安环境:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2026-029
浙江盾安人工环境股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月25日（星期二）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长方祥建先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

8、股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共367名，代表有表决权股份419,282,676股，占公司有表决权股份总数的39.0220％。其中：通过现场投票的股东2名，代表有表决权股份410,142,502股，占公司有表决权股份总数的38.1713％。

通过网络投票的股东365名，代表有表决权股份9,140,174股，占公司有表决权股份总数的0.8507％。

通过现场和网络投票的中小股东共366名，代表有表决权股份9,507,874股，占公司有表决权股份总数的0.8849％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份367,700股，占公司有表决权股份总数的0.0342％。

通过网络投票的中小股东365人，代表有表决权股份9,140,174股，占公司有表决权股份总数的0.8507％。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于回购 注销2023年 限制性股票 与股票期权 激励计划部 分限制性股 票的议案》	总表决情 况	418,775,746	99.8791%	422,230	0.1007%	84,700	0.0202%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,000,944	94.6683%	422,230	4.4408%	84,700	0.8908%	0	0%
2.00	《关于减少 注册资本暨 修订<公司章 程>的议案》	总表决情 况	418,673,145	99.8546%	452,031	0.1078%	157,500	0.0376%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,898,343	93.5892%	452,031	4.7543%	157,500	1.6565%	0	0%

提案1、2为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日