华塑控股(000509):向宏泰集团申请借款暨关联交易
华塑控股股份有限公司 关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）持续推进业务结构优化与转型升级，在巩固传统液晶显示器代工业务的基础上，公司积极布局碳治理和精密机床两大新兴业务领域，经营质效呈现稳步提升态势。鉴于公司仍处于转型攻坚期，部分现有业务尚处于培育成长阶段，整体抗风险能力与资本实力有待进一步增强。 为加快推动战略布局落地，夯实可持续发展基础，公司拟向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款3亿元，借款期限1年，借款年利率3.34%。 2.本次借款交易的出借人为宏泰集团，宏泰集团系公司控股股东湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）之控股股东。因此，宏泰集团为公司关联方，本次借款构成关联交易。 3.本次借款事项已经公司十三届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事梅玫女士、何静女士和戴为民女士已对本议案回避表决。公司独立董事已在董事会审议前召开独立董事专门会议对本次关联交易发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜，关联股东湖北资管将回避表决。 4.本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.公司名称：湖北宏泰集团有限公司 2.住所：武汉市洪山路64号 3.企业类型：有限责任公司（国有独资） 4.法定代表人：曾鑫 5.注册资本：人民币3,338,500万元 6.统一社会信用代码：91420000784484380X 7.经营范围：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 8.宏泰集团系公司控股股东湖北资管之控股股东，其实际控制人为湖北省财政厅。宏泰集团2025年度营业总收入2,003,461.40万元，净利润13,528.28万元；2025年末，总资产23,283,595.99万元，归属于母公司股东权益合计6,333,385.95万元。 上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 9.关联关系说明：如上所述，宏泰集团间接控制本公司，属于本公司关联法人，本次借款构成关联交易。 10. 经在“中国执行信息公开网”查询，宏泰集团不是失信被执行人。 三、本次交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参考同期宏泰集团平均融资成本确定借款利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 四、本次交易协议的主要内容 出借人（甲方）：湖北宏泰集团有限公司 借款人（乙方）：华塑控股股份有限公司 （一）借款金额 1.甲方同意给予乙方借款（币种）：人民币（金额大写）叁亿元整，（小写）￥300,000,000.00元。 2.实际放款金额与约定借款金额不一致的，以实际放款金额为准。 （二）借款期限 1. 1 借款期限 年。 2.一次性放款的，放款日以借款借据、借款凭证所记载的实际发放日为准，如实际发放日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。 3.借款分次使用的，每期放款日以借款借据、借款凭证所记载的实际发放日为起始，最长不得超过（二）1条所约定借款期限总长，各自计算到期日。 （三）借款用途 本合同项下的借款用于：补充流动资金。未经甲方同意，乙方不得挪作他用。 （四）借款利率 固定利率，借款期限内利率保持不变，年利率为3.34%。 （五）本息偿还方式 本合同执行本金到期一次性偿还，利息分期结算，每年1、4、7、10月21日为结息日，亦为付息日。本金到期时最后一期利息随本付清。 （六）争议解决方式 因本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当协商解决。如协商不能的，应提交武汉仲裁委员会仲裁解决。 （七）合同的生效 本合同自双方法定代表人签字（签章）并加盖公章之日起生效。 五、本次交易的目的和影响 本次向宏泰集团借款，主要是为公司业务结构优化与转型升级提升整体抗风险能力与资本实力。本次交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，符合公司的长远发展利益，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至本次会议审议日，除本次交易外，公司累计与宏泰集团及其控制的子公司发生的关联交易总金额为516.61万元，主要为公司向宏泰集团支付的借款利息费用。 七、备查文件 1.十三届董事会第四次会议决议； 2.独立董事专门会议2026年第二次会议纪要。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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