华英农业(002321):增加2026年度日常关联交易预计
河南华英农业发展股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别 于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第八届董事会第二 次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》；2026年2月6日、2026年2月26日召开了 第八届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东会，审议通过了 《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度日 常关联交易预计总额为不超过20,000万元。具体内容详见公司分别 于2025年12月31日、2026年2月7日披露的《关于2026年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）、《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。 根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方广 汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）销售产品、商品交易额1,200万元。本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计 金额合计不超过21,200万元。 2、本次《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》已经公 司第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。公司于 2026年8月24日召开第八届董事会第十次会议，以7票同意、0票 反对、0票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇已回避表 决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元
（一）关联方基本情况 1、公司名称：广汉东兴羽绒制品有限公司 2、注册地址：四川省德阳市广汉市三水镇六林村 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：2,600万元 5、法定代表人：许水均 6、经营范围：生产、销售：羽绒制品、羽毛、床上用品、服装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、截至2026年6月30日，广汉东兴总资产26,491.99万元， 净资产3,169.16万元；2026年1-6月份实现营业收入5,767.11万 元，净利润100.39万元。以上数据未经审计。 （二）与上市公司的关联关系：广汉东兴为公司实际控制人许水 均先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汉东兴构成公司的关联法人。 （三）履约能力分析：广汉东兴依法存续经营，在日常交易中能 够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，广汉东兴不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与关联方的商品购销交易，均系以市场价格为依据 协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程 遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。 五、独立董事过半数同意意见 2026年8月24日，公司第八届全体独立董事召开2026年第三 次独立董事专门会议，对《关于增加2026年度日常关联交易预计的 议案》进行审议，并发表如下审查意见：增加2026年度日常关联交 易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 六、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议意见。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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