华锐精密(688059):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月25日 23:32:12 中财网

原标题:华锐精密:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-055
株洲华锐精密工具股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月25日
（二）股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,079,885
普通股股东所持有表决权数量	65,079,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4917

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书段艳兰女士列席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	64,984,558	99.8535	64,852	0.0996	30,475	0.0469

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于变更部分可转 债募集资金投资项目 的议案》	18,512,074	99.4876	64,852	0.3485	30,475	0.1639

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、夏鹏
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年8月26日