新锐股份(688257):新锐股份关于增加2026年度日常关联交易预计
苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、关于 2026年度日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。 公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。 2026年8月25日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意增加2026年度日常关联交易预计，并补充确认2026年4-6月已发生的该关联交易金额。 公司独立董事专门会议对该议案进行审议并发表书面意见：本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 2026年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 本次增加2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 苏州斯铂科精密切削技术有限公司（以下简称“斯铂科”）为公司高级管理人员殷磊先生持股60%的企业，由于殷磊先生自2026年4月成为公司高级管理人员，从2026年4月开始，斯铂科成为公司关联方。 公司结合业务实际情况，拟新增与斯铂科的关联交易及额度，补充确认2026年4-6月已发生的关联交易金额，预计2026年全年增加日常关联交易额度320万元，具体情况如下： 单位：万元人民币（不含税）
（一）关联人基本情况
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。 三、日常关联交易主要内容 本次增加日常关联交易主要为向关联人出售商品，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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