映翰通(688080):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月25日 23:17:27 中财网

原标题:映翰通:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2026-028
北京映翰通网络技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月25日
（二）股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,311,668
普通股股东所持有表决权数量	27,311,668
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.0799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.0799

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李烨华女士列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,275,067	99.8659	26,405	0.0966	10,196	0.0375

1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,275,067	99.8659	26,405	0.0966	10,196	0.0375

1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,275,067	99.8659	26,405	0.0966	10,196	0.0375

1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,275,067	99.8659	26,405	0.0966	10,196	0.0375

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,043,267	99.0172	252,205	0.9234	16,196	0.0594

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,274,467	99.8637	26,405	0.0966	10,796	0.0397

1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,257,069	99.8000	26,405	0.0966	28,194	0.1034

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,031,269	98.9733	26,405	0.0966	253,994	0.9301

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,257,069	99.8000	26,405	0.0966	28,194	0.1034

1.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	27,257,069	99.8000	26,405	0.0966	28,194	0.1034

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	回购股份的 目的	6,388,347	99.4303	26,405	0.4109	10,196	0.1588
1.02	拟回购股份 的种类	6,388,347	99.4303	26,405	0.4109	10,196	0.1588
1.03	回购股份的 方式	6,388,347	99.4303	26,405	0.4109	10,196	0.1588
1.04	回购股份的 实施期限	6,388,347	99.4303	26,405	0.4109	10,196	0.1588
1.05	拟回购股份	6,156,547	95.8225	252,205	3.9254	16,196	0.2521
	的用途、数 量、占公司总 股本的比例、 资金总额
1.06	回购股份的 价格或价格 区间、定价原 则	6,387,747	99.4209	26,405	0.4109	10,796	0.1682
1.07	回购股份的 资金来源	6,370,349	99.1502	26,405	0.4109	28,194	0.4389
1.08	回购股份后 依法注销或 者转让的相 关安排	6,144,549	95.6357	26,405	0.4109	253,994	3.9534
1.09	公司防范侵 害债权人利 益的相关安 排	6,370,349	99.1502	26,405	0.4109	28,194	0.4389
1.10	办理本次回 购股份事宜 的具体授权	6,370,349	99.1502	26,405	0.4109	28,194	0.4389

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：孟丽婷、张玮玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2026年8月26日