德迈仕(301007):2026年度第二次临时股东会决议

时间：2026年08月25日 22:57:03 中财网

原标题:德迈仕:2026年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-033
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2026年度第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月25日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	《关 于增 加 2026	总表 决情 况	5,876 ,029	97.53 18%	63,40 0	1.052 4%	85,30 0	1.415 8%	2,780 ,300	31.57 63%	同意
		其	5,876 ,029	97.53	63,40 0	1.052 4%	85,30 0	1.415 8%	0	0%
	年度 公司 及全 资子 公司 向金 融机 构申 请授 信额 度的 议 案》	中， 中小 股东 的表 决情 况		18%
2.00	《关 于对 外投 资暨 关联 交易 的议 案》	总表 决情 况	5,722 ,129	94.97 74%	63,40 0	1.052 3%	239,2 00	3.970 3%	2,780 ,300	31.57 62%	同意
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	5,722 ,129	94.97 74%	63,40 0	1.052 3%	239,2 00	3.970 3%	0	0%

1、上述议案因涉及关联交易、银行授信关联事项，关联股东潘异、陆松泉、何建平、宋博回避了上述议案的表决，上述议案由出席会议的其他非关联股东进行表决。

2、上述议案获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，上述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师姓名:李怡星、郑钰莹
3、本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2026年08月26日