长鸿高科(605008):本次交易方案调整不构成重大调整
宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公司88,739.703329万元注册资本（对应100%股权），并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 2026年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、关于本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次交易方案 2025年7月17日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 由于本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成、相关交易细节尚需进一步沟通商讨，导致公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告后6个月内发出召开股东会的通知，公司于2026年1月17日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》。 （二）本次交易方案调整的具体内容 本次交易方案，与之前预案披露的交易方案相比，主要对以下几项内容进行了调整：
本次交易方案调整仅涉及重新确定发行股份及可转换公司债券购买资产的定价基准日、股份发行价格及可转换公司债券初始转股价格，不涉及交易对象、标的资产调整，不涉及新增或调增募集配套资金，不构成重组方案的重大调整。 三、本次交易方案调整履行的相关程序 2026年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年8月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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