山科智能(300897):2026年第一次临时股东会决议
杭州山科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年08月25日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 截至2026年8月19日（股权登记日），公司总股本为195,846,234股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为194,692,506股。 通过现场和网络投票的股东75人，代表股份92,878,268股，占公司有表决权股份总数的47.7051%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东8人，代表股份91,939,282股，占公司有表决权股份总数的47.2228%。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东67人，代表股份938,986股，占公司有表决权股份总数的0.4823%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东67人，代表股份938,986股，占公司有表决权股份总数的0.4823%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、莫邪律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.杭州山科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2026年08月25日 中财网
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