阿尔特(300825):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年08月25日 22:37:07 中财网

原标题:阿尔特:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-051
阿尔特汽车技术股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2026年第四次临时股东会通知于2026年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。

2．会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年8月25日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式召开。

4．现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室。

5．股东会的召集人：公司第五届董事会。

6
7．本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况
1．出席会议总体情况：
出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共164人，代表股份73,202,922股，占公司有表决权股份总数的15.0384%。其中：出席现场会议的股东4人，代表股份66,139,922股，占公司有表决权股份总数的13.5874%。通过网络投票出席会议的股东160人，代表股份7,063,000股，占公司有表决权股份总数的1.4510%。

2．中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的中小股东共160人，代表股份7,063,000股，占公司有表决权股份总数的1.4510%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东160人，代表股7,063,000 1.4510%
份 股，占公司有表决权股份总数的 。

3．公司全体董事、高级管理人员出席和列席本次股东会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于补 选公司第 五届董事 会董事的 议案》	总表决 情况	72,808,872	99.4617%	371,800	0.5079%	22,250	0.0304%	0	0%	审 议 通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,668,950	94.4209%	371,800	5.2641%	22,250	0.315%	0	0%

本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东会的律师事务所：北京德恒律师事务所。

2．见证律师：王宇坤、孙杉杉。

3．法律意见书的结论性意见：
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1．阿尔特汽车技术股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于阿尔特汽车技术股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2026年8月25日