网宿科技(300017):2026年第三次临时股东会决议
网宿科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月31日以公告的形式通知召开2026年第三次临时股东会。2026年8月14日，公司董事会收到了公司股东陈宝珍女士提交的《关于增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司本次股东会审议。对此，公司于2026年8月15日公告了《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-071）。 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年8月25日（星期二）下午14:30在上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 公司截至股权登记日有表决权的总股份为2,495,684,777股。 1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1,630名，代表460,497,600股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.4518％。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1,626名，代表203,830,992股，占公司股权登记日有表决权股份总数的8.1673％。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份256,710,64910.2862 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 ％； （2）通过网络投票的股东共1,619名，代表股份203,786,951股，占公司股权登记日有表决权股份总数的8.1656％。 2、公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 对此项特别决议议案，具体表决结果如下： 1.01《回购公司股份的目的和用途》 对此项议案，同意459,588,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8027%；反对803,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1745%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0228%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,922,201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5541%；反对803,691股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3943%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0516%。 1.02《回购股份符合相关条件》 对此项议案，同意459,547,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7936%；反对837,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1819%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,880,573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5337%；反对837,619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4109%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0553%。 1.03《回购公司股份的方式》 对此项议案，同意459,490,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对843,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1832%；弃权163,800股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,823,573股，占出席会议中小投资99.5058% 843,619 者所持有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的0.4139%；弃权163,800股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0804%。 1.04《回购股份的价格区间》 对此项议案，同意459,481,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7794%；反对887,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1927%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权45,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,815,173股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5016%；反对887,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4354%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权45,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0630%。 1.05《回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》对此项议案，同意459,483,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对889,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1932%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权49,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,816,873股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5025%；反对889,819股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4365%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权49,800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0610%。 1.06《回购股份的资金来源》 对此项议案，同意459,491,381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7815%；反对879,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权126,700股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0275%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,824,773股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5063%；反对879,519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4315%；弃权126,700股（其中，因未投票默认弃权54,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0622%。 1.07《回购股份的实施期限》 对此项议案，同意459,496,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7825%；反对872,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1896%；弃权128,600股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,829,473股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5087%；反对872,919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4283%；弃权128,600股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0631%。 1.08《本次回购股份方案相关事宜的具体授权》 对此项议案，同意459,519,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对843,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1832%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权66,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0293%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意202,852,473股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5199%；反对843,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4138%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权66,300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0663%。 2、审议并通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》 对此项议案，同意458,307,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5244%；反对2,040,653股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4431%；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权63,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0324%。表决结果为通过。 其中，中小投资者投票表决结果：同意201,641,039股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9256%；反对2,040,653股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0011%；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权63,900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0732%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、孙静雯律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《网宿科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
 |