捷捷微电(300623):江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
江苏捷捷微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年8月25日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄善兵先生 6、本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东429人，代表股份其中：通过现场投票的股东5人，代表股份351,082,721股，占公司有表决权股份总数的42.1934%。 通过网络投票的股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.1495%。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.1495%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.1495%。 公司董事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案： 议案1.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况：同意366,008,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1980%；反对2,927,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7935%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 中小股东总表决情况：同意14,926,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4547%；反对2,927,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3686%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。 议案2.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 总表决情况：同意366,068,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2141%；反对2,867,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7771%；弃权32,450股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。 中小股东总表决情况：同意14,985,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7874%；反对2,867,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0311%；弃权32,450股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1814%。 议案3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意366,075,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2160%；反对2,860,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7753%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。 中小股东总表决情况：同意14,992,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8266%；反对2,860,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9934%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1800%。 三、律师出具的法律意见 上海申浩（南通）律师事务所施夏燕律师、周美艳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海申浩（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2026年 8月 25日 中财网
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