四会富仕(300852):2026年第二次临时股东会决议
四会富仕电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在临时提案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东会的召集人：公司第三届董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年8月25日下午14:30 （2）网络投票时间为：2026年8月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年8月25日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长刘天明先生。 4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2026年8月18日。 7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议股东总体情况 1、出席本次会议的股东共111人，代表股份89,249,615股，占公司有表决权股份总数的55.5999%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份88,631,470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%。 通过网络投票的股东106人，代表股份618,145股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）106人，代表股份618,145股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。 其中：通过网络投票的中小股东106人，代表股份618,145股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。 3、其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。 三、会议议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决情况：同意88,912,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6226%；反对328,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3683%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。 其中：中小投资者同意281,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5078%；反对328,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1819%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占表决结果：通过。 2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 表决情况：同意88,914,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%；反对331,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3715%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中：中小投资者同意283,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8313%；反对331,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6348%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5339%。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；表决情况：同意88,915,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6252%；反对328,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3683%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 其中：中小投资者同意283,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8799%；反对328,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1819%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9383%。 表决结果：通过。 上述第1至第3项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、陈科宏见证了本次股东会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2026年8月25日 中财网
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