乐创技术(920425):2026年第一次临时股东会决议
成都乐创自动化技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月25日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵钧 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 35,598,864股，占公司有表决权股份总数的35.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司总经理出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数35,598,864股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所 （二）律师姓名：李懋洲、石苗 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《2026年第一次临时股东会法律意见书》。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2026年 8月 25日 中财网
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