博彦科技(002649):召开2026年第三次临时股东会的通知
博彦科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所1 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026年9月15日（星期二）15:30 2026 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 2026 9 8 、会议的股权登记日： 年 月 日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司于 年 月 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案2为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过。 （2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单5% 独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记； （4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。 2、现场参会登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部 4、会议联系人：刘可欣 联系电话：010-50965998；传真：010-50965998 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦 邮编：100193 5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 博彦科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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