中国重汽(000951):公司2026年第三次临时股东会决议
1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年8月25日（星期二）下午2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通2026 8 25 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来 科技大厦会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4 称“公司”）董事会。 5、会议主持人：刘洪勇先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席现场会议及网络投票股东情况 截至股权登记日（2026年8月19日）深圳证券交易所交易结束 时，公司股份总数为1,168,994,951股，其中有表决权股份总数 1,168,994,951股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计487 人，代表公司股份789,770,949股，占公司有表决权股份总数的 67.5598%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表 决权股份606,686,676股，占公司有表决权股份的51.8981%。 （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共484人， 代表有表决权股份183,084,273股，占公司有表决权股份总数的 15.6617%； （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股 东及股东代理人共计485人，代表有表决权股份183,370,573股，占 公司有表决权股份总数的15.6862%。 （三）出席会议的其他人员 （2）公司聘请的见证律师。 二、会议议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过下列事项： 1、关于修订《公司章程》的议案； 总表决结果：同意股份数771,284,538股（含网络投票），占出 席会议（含网络投票）有表决权股份的97.6593%；反对10,884,845股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.3782%；弃权7,601,566股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有 表决权股份的0.9625%。 该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表（包括股东的委托 代理人）所持表决权的2/3以上通过。 表决结果：本议案获得通过。 2、关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案。 总表决结果：同意股份数183,181,877股（含网络投票），占出席 会议（含网络投票）有表决权股份的99.8971%；反对139,072股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0758%；弃权49,624股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份 的0.0271%。 中小股东总表决情况：同意股份数183,181,877股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8971%；反对139,072 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0758%；弃权49,624股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有 表决权股份的0.0271%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书结论意见 1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：潘兴高、逯国亮 3、结论性意见： 公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限 公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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