苏农银行(603323):苏农银行关于召开2026年第二次临时股东会的通知
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人 董事会 (三)投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年9月16日 14点30分 召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月16日 至2026年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。各议案具体内容将在股东会会议资料中披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）现场会议登记手续 1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。 （二）现场会议登记时间 2026年9月10日、2026年9月11日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 （三）现场会议登记地点 江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室 六、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：王先生、周女士 联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室 邮政编码：215200 联系电话：0512-63968772 传真：0512-63968772 （二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。 （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。 特此公告。 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2026年8月26日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏苏州农村商业银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏苏州农村商业银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 1、针对非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。 2、本次会议的第3项议案为累积投票议案，委托人应当委托书中填写“投票数”，投票方式说明详见附件2。 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、本次股东会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。股东应当针对该议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股有表决权股票，该次股东会应选独立董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。 三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 股东对独立董事议案组候选人所投选举票数超过其就该议案组拥有的选举票数时该股东对该议案组所投的选举票视为无效投票；股东对独立董事议案组候选人所投选举票数少于其拥有的选举票数时，该股东投票有效，但差额部分视为其放弃表决权。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
该股东可以以200票为限，对议案3.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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