金钟股份(301133):召开2026年第一次临时股东会的通知
广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2026年9月14日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书见附件2）； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2026年9月7日 7、出席对象： （1）截至2026年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州市花都区景能一路1号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、提案1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，选举非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。 4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记； （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记； （3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件应于2026年9月10日17:00前送达公司。 来信请寄：广州市花都区景能一路1号广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800（信封请注明“股东会”字样）。 电子邮件请发送至：jinzhongir@jz-auto.net（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。 2、登记时间：2026年9月10日，9:00-11:30，14:30-17:00。 3、登记地点：广州市花都区景能一路1号广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。 4、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 5 、会议联系方式： 联系人：杜晓云 邮箱：jinzhongir@jz-auto.net 电话：020-86733628-3881 6、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2026年8月26日 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 2 附件、《授权委托书》 附件3、《股东参会登记表》 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351133”，投票简称为“金钟投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 （）选举非独立董事 （提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票3 数在 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事 （提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次会议不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州市金钟汽车 附件 2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州市金钟汽车
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。 备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 3 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月10日17:00之前以邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签字： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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