大地海洋(301068):召开2026年第一次临时股东会的通知
杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月07日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年9月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3 、其他说明 本次会议议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。 为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记； 2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为2026年9月9日上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00； 3、登记手续： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)。请发送邮件后电话确认。 （4）公司不接受股东电话、传真方式登记。 4、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2026年9月9日16:00之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交http://wltp.cninfo.com.cn 易所系统和互联网投票系统（ ）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2026年08月26日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “351068” “ ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为大 地投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 09 10 9:15—9:25 9:30— ．投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 杭州大地海洋环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 __________ 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州大地海洋 环保股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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