元力股份(300174):发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
福建元力活性炭股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 股份及支付现金的方式收购福建同晟新材料科技股份公司（以下简称“标的资产”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 公司于2026年1月5日收到深圳证券交易所出具的《关于福建元 力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030001号，以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》的相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于2026年1月31日披露了《关于 深圳证券交易所<关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。2026年5月29 日，公司披露了《重组报告书》第二次《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》修订稿。 公司于2026年6月30日收到深圳证券交易所通知，因公司本次 交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核，截至本公告出具日，公司已将申请文件评估资料更新至2025年12月31日。此外，本次交易原定交易对方之一 梁继专已转让其所持有的标的公司股份（2,100股，占标的资产股份总数的0.0045%），交易各方均同意将梁继专及其持有的标的资产份额剔除出本次交易。受到上述因素影响，本次交易标的资产范围、交易对方、标的资产交易作价、绩承诺及补偿等事项发生调整。 公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签订〈福建元力活性炭股份有限公司与福建同晟新材料科技股份公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉及〈福建元力活性炭股份有限公司与福建同晟新材料科技股份公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，并披露了《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）及其摘要。 相较公司于2026年5月29日披露的《草案（修订稿）》，公司 进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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