百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计
天津百利特精电气股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次调整后的2026年度日常关联交易预计金额未达到公司股 东会审议标准,无需提请股东会审议。 ?本次调整2026年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经 营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月17日召开了董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门 会议，于2026年4月20日召开了董事会九届十次会议，会议审议通 过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2026 年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2026-007）。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际 需要，公司拟对2026年度日常关联交易预计金额调增840万元。公 司及子公司2026年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由 3,360万元调整至4,200万元。 （一）日常关联交易履行的程序 1.2026年8月24日，公司董事会九届十三次会议审议通过《关 于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建新先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。 2.本议案已经2026年8月24日召开的2026年第二次独立董事 专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。 3.本议案已经2026年8月24日召开的董事会审计委员会审议通 过，董事会审计委员会表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。 4.本次调整后的公司2026年度日常关联交易预计金额未达到公 司股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （二）本次调整后的2026年度日常关联交易预计情况 为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司2026 年度的日常关联交易预计如下： 单位：万元
2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”） 液压集团系公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类 型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注 册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。 2.天津百利机械装备集团有限公司 百利装备集团系公司间接控股股东，成立于2014年4月30日， 公司类型为有限责任公司，注册地址为天津市南开区长江道4号，注 册资本为伍拾柒亿叁仟伍佰万元人民币。经营范围主要有机电产品的制造（汽车除外）；汽车配件、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工等。 3.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电 公司”） 天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰 伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。 4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”） 空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展 有限公司（持有本公司0.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9 月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟 陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。 5.茵梦达（天津）驱动技术有限公司(以下简称“茵梦达公司”) 茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于2022年8月23日， 公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号B06号办公楼2楼东 区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售等。 6.昕芙旎雅电机（天津）有限公司(以下简称“昕芙旎雅公司”) 昕芙旎雅公司系百利装备集团参股公司，成立于1994年9月5 日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市西青开发区赛达汇亚工业园15号，注册资本为叁佰壹拾贰万陆仟 伍佰美元，经营范围主要有生产、销售、修理电机、电气设备及其零部件。 7.天津机电职业技术学院（以下简称“机电学院”） 机电学院隶属百利装备集团，注册地为天津市津南区海棠街雅观 路19号，开办资金为玖亿陆仟捌佰肆拾万玖仟元人民币，业务范围 主要为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。 8.天津市机电工艺技师学院（以下简称“工艺学院”） 工艺学院隶属于百利装备集团，注册地为天津海河教育园区雅观 路17号，开办资金为柒亿贰仟肆佰玖拾壹万元人民币，业务范围主 要有培养中高级技术人才，提高社会职业素质。开展机电类、机械类、艺体类等学科中等专科学历教育，以及相关科学研究、继续教育、职业技能培训、学术交流等。 9.天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口”） 机电进出口系百利装备集团控股子公司，成立于1996年3月28 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道25号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。 10.华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”） 2026年5月，百利装备集团通过协议转让方式受让惠博普股份， 过户完成后，惠博普控制权发生变动，百利装备集团成为惠博普控股股东。惠博普成立于1998年10月7日，公司类型为股份有限公司。 注册地为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542 号房，注册资本为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万元人民币。经营范围主要有许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；海洋石油开采；海洋天然气开采。一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口等。凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）系惠博普控股子公司，成立于2002年12月18日，公司类型为有限责任公司。注册地为北京市海淀区马 甸东路17号13层1616，注册资本为捌仟伍佰万元人民币。经营范 围主要有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发等。凯特智能控制技术有限公司系凯特数智控股子公司，成立于1995年2月11日，公 司类型为有限责任公司。注册地为潍城区北宫街北路3号，注册资本 为陆仟万元人民币。经营范围主要有自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产等。 11.天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天津特变公 司”） 天津特变公司系公司参股公司（本公司持有天津特变公司45%股 权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资 本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。天津特变公司控股子公司特变电工（天津）智慧能源科技有限公司成立于2023年8月，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为 贰仟万元人民币。经营范围主要有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造等。 （二）履约能力分析 上述关联方均依法存续且经营正常，前期同类关联交易均能按协 议履行，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 2026年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售 商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务 发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。 五、报备文件 1.公司董事会九届十三次会议决议 2.董事会审计委员会决议 3.2026年第二次独立董事专门会议决议 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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