康隆达(603665):康隆达2026年第一次临时股东会会议资料
二 O二六年九月十日 目 录 一、会议议程 ............................................... 2 二、会议须知 ............................................... 3 三、议案 ................................................... 4 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年9月10日14:30 网络投票时间：2026年9月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室 三、主持人：董事长张家地先生 四、股东及参会人员签到 五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： （一）逐项审议以下议案：
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。 十、主持人宣布表决结果 十一、签署、宣读股东会决议 十二、现场见证律师对本次股东会发表见证意见 十三、主持人宣布本次股东会结束 会议须知 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会于2026年9月10日 14：30在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 建议每位股东发言时间不超过三分钟。 4、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、本次会议由两名股东代表及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。 6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。 7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 感谢您的配合！ 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2026年9月10日 议案一 关于回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司2022年员工持股计划（草案）》及《公司2022年员工持股计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022年-2024年度业绩均未达到公司层面业绩考核要求，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。 为维护公司和持有人的利益，公司决定回购注销 2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份185.98万股，回购价格为15.17元/股，回购资金为公司自有或自筹资金。 具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 请各位股东及股东代表予以审议！ 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2026年9月10日 议案二 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司2022年员工持股计划（草案）》及《公司2022年员工持股计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022年-2024年度业绩均未达到公司层面业绩考核要求，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。 为维护公司和持有人的利益，公司决定回购注销2022年员工持股计划上述剩余全部未解锁股份 185.98万股。公司股份总数将由 160,167,707股变更为158,307,907股，公司注册资本也将相应由160,167,707元变更为158,307,907元。 根据上述变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
本次修订事项，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。 请各位股东及股东代表予以审议！ 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2026年9月10日 中财网
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