立讯精密(002475):立讯精密工业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
128136 债券代码： 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议，定于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月16日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月09日 7、出席对象： （1）截止2026年9月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8 313 、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 号公司综合楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已由公司于2026年8月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、其他有关说明 5% 根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月14日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。 2、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2026年9月14日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 3、登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。 4、会议联系方式： （1）联系人：肖云兮、陈蔚航 （2）联系电话：0769-87892475 （3）传真号码：0769-87732475 （4）电子邮箱：Public@luxshare-ict.com 5、出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网http://wltp.cninfo.com.cn 1 投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2026年08月24日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “362475” “ ” ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为立讯投票。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 ．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 09 16 9:15—9:25 9:30—11:30 ．投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 13:00—15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月16日，9:15—15:00。 2 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可https://wltp.cninfo.com.cn 登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 立讯精密工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席立讯精密工业股份有限公司于2026年09月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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