陕西华达(301517):追加2026年度日常关联交易预计额度
陕西华达科技股份有限公司 关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“陕西华达”） 分别于2025年12月2日召开第五届董事会独立董事2025年第三次 专门会议、于2025年12月3日召开第五届董事会审计委员会第十二 次会议、于2025年12月11日召开第五届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计与陕西 电子信息集团有限公司及下属子公司等关联方发生日常关联交易总 金额为9,305.00万元，具体内容详见公司于2025年12月12日在巨 潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2025-048）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加2026年度与中航富士达科技股份有限公司之间的日常关联交易额 度1,450.00万元。 公司于2026年8月10日、8月11日分别召开第五届董事会独 立董事2026年第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第十六次 会议，均以全票通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计额度 的议案》；公司于2026年8月21日召开第五届董事会第十九次会议， 全体董事均同意《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案不涉及回避表决情况；保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次追加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计追加2026年度日常关联交易基本情况 单位：人民币万元
公司名称：中航富士达科技股份有限公司 法定代表人：武向文 注册资本：18772.80万元人民币 经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件 制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年12月31日，中航富士达科技 股份有限公司经审计的总资产人民币159,440.13万元，净资产人民币96,629.92万元；2025年中航富士达科技股份有限公司实现营业收入 人民币88,113.64万元，净利润人民币8,800.14万元。 关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其 他重要股东，公司视其为关联法人，构成关联关系。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信用、 等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 （二）关联交易的主要内容 公司与中航富士达科技股份有限公司发生的关联交易主要涉及 采购商品、销售商品、接受劳务。 （三）关联交易协议签署情况 公司将适时与关联方根据实际业务需要签署相关合同或协议。 四、关联交易目的 本次公司预计与关联方发生的持续性日常关联交易，内容为采购 商品、销售商品、接受劳务。本次预计的日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的实际需要，有助于提升公司经济效益。 上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、 公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 经审议，董事会认为：公司本次追加2026年度日常关联交易预 计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。 有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项。 （二）审计委员会审议情况 经审议，审计委员会认为：公司追加2026年度日常关联交易预 计额度事项，是因公司正常生产经营需要而发生的，遵循了公开、 公平、公正的定价原则，对公司财务状况、经营成果影响较小，不 会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）独立董事专门会议审议情况 经审查，公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联方形成依赖，同意将该事项提交公司董事会审议。 （四）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为，公司追加2026年度日常关联交易预计额 度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事专门会议亦审议通过上述事项并发表了同意意见，已履行了必要的审批程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司本次追加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 六、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议； 3、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见； 4、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司追加 2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2026年 8月 25日 中财网
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