国科军工(688543):新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度

时间：2026年08月25日 00:17:06 中财网

原标题:国科军工:关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-035
江西国科军工集团股份有限公司
关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年8月21日召开第三届独立董事第七次专门会议，与会董事认真审阅了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

2、审计委员会审议情况
公司于2026年8月21日召开第三届审计委员会第十五次会议，审议了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事杜增龙回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

3、董事会审议程序
公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	2026年 原预计 金额	本次预 计增加 金额	本次增 加后预 计金额	占同类 业务比 例(%)	2026年 1-6月与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	2025年 实际发 生金额	占同 类业 务比 例(%)	增加原 因
向关联 人采购 货物、接 受劳务 和承租 房屋	江西环保股 份有限公司	-	6.00	6.00	0.01	5.75	0	-	需求增 加，预期 采购增 加
	江西新余国 泰特种化工 有限责任公 司	-	240.00	240.00	0.37	42.69	70.15	0.09	需求增 加，预期 采购增 加
	江西洪都数 控机械股份 有限公司	250.00	100.00	350.00	0.54	57.15	12.07	0.02	需求增 加，预期 采购增 加
	关联企业B	260.00	140.00	400.00	0.62	51.37	186.30	0.25	需求增 加，预期 采购增 加
合计	510.00	486.00	996.00	1.54	156.96	268.52	0.36

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、江西环保股份有限公司

公司名称	江西环保股份有限公司
统一社会信用代码	913600007339136163
成立时间	2001年12月31日
注册资本（万元）	1200万元
法定代表人	王恭伟
公司性质	其他股份有限公司（非上市）
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股97%
住所	江西省南昌市东湖区湖滨南路36号
主营业务	许可项目：建设工程施工，检验检测服务，城市生活垃圾经营性 服务，餐厨垃圾处理，城市建筑垃圾处置（清运），建设工程设 计，危险废物经营，放射性固体废物处理、贮存、处置（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营 活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：环境保护监测，生态资源监测，技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生态环境 监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售， 环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，环保咨询服务， 水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，大气环境污染防 治服务，土壤污染治理与修复服务，农村生活垃圾经营性服务， 物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，固体 废物治理，工业工程设计服务，环境应急治理服务，计算机系统
	服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息 系统运行维护服务，工业自动控制系统装置销售，电子、机械设 备维护（不含特种设备），自然生态系统保护管理，水资源管理， 资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属）， 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经 营），储能技术服务，国内贸易代理，专用化学产品销售（不含 危险化学品），园林绿化工程施工，碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳封存技术研发，生态环境材料制造，气体、液体分离及纯净设 备销售，太阳能发电技术服务，生物化工产品技术研发（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年度主要财务数 据（万元）	总资产：14,846.44 净资产：1,385.37 营业收入：1,585.21 净利润：-775.46

2、江西新余国泰特种化工有限责任公司

公司名称	江西新余国泰特种化工有限责任公司
统一社会信用代码	913605006647826582
成立时间	2007年07月25日
注册资本（万元）	9939.3676万元
法定代表人	张东平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东/股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股100%
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村609号办公楼2801栋101
主营业务	许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，火箭发动机 研发与制造，火箭发射设备研发和制造，道路货物运输（不含危 险货物），民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营 项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，紧固件制造，紧固件 销售，货物进出口，机械电气设备制造，安防设备制造，安防设 备销售，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广，塑料制品制造，塑料制品销售，专用 化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危 险化学品），家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造，产 业用纺织制成品销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销 售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，配电开关控制 设备制造，配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年度主要财务数 据（万元）	总资产：38,616.64 净资产：30,388.78 营业收入：33,824.77 净利润：9,361.78

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	江西环保股份有限公司	间接控股股东持有97%股权
2	江西新余国泰特种化工有限责任公司	公司控股股东间接控制

（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：（1）公司向江西环保股份有限公司、江西新余国泰特种化工有限责任公司等4家关联方采购货物、接受劳务，增加2026年度日常关联交易预计额度486.00万元。

（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及审计委员会分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对国科军工新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日