赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司关于公司增加2026年度日常关联交易预计
转债简称：赛斯转债 转债代码：118073 赛恩斯环保股份有限公司 关于公司增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 新增日常关联交易对上市公司的影响：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”、“赛恩斯”）本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照市场行业惯例，经协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，预计不会对公司的持续经营能力和业务独立性产生重大不利影响。公司将结合实际生产经营需要合理安排采购，并持续加强关联交易及供应链管理。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月15日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、于2026年1月5日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》《赛恩斯环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。 公司于2026年1月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，2026年2月26日召开了2026年第二次临时股东会审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及下属子公司预计向关联方紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其控制的公司（以下简称“紫金矿业及其控制的公司”）新增日常关联采购金额30,300万元（包含与西藏巨龙铜业有限公司预计的关联采购30,000万元、接受紫金矿业及其控制的公司物业服务/房屋租赁300万元），新增后2026年度向紫金矿业及其控制的公司的日常关联采购在合计金额预计不超过35,300万元的额度范围内实施；新增向紫金矿业及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易300万元（房屋租赁），新增后2026年度向紫金矿业及其控制的公司的日常关联销售在合计金额预计不超过55,300万元的额度范围内实施，向关联方铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易保持不变，该事项将自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公司预计新增的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司发展规划和生产的实际需求情况提前进行的合理预测，关联交易将遵循公允合理的要求，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于2026年8月21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及下属子公司预计向关联方紫金矿业及其控制的公司新增日常关联采购金额30,000万元（主要为向西藏巨龙铜业有限公司预计增加采购30,000万元），新增后2026年度向紫金矿业及其控制的公司的日常关联采购在合计金额预计不超过65,300万元的额度范围内实施；2026年度向紫金矿业及其控制的公司、向关联方铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易保持不变，该事项将自公司股东会审议通过之日起生效。本次会议召开时，关联董事邱江传先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公司预计新增的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司发展规划和已有生产的实际需求情况提前进行的合理预测，关联交易将遵循公允合理的要求，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 2026年度公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易如下： 单位：万元人民币（不含税）
注2：占同类业务比例=本次增加后2026年度预计金额/2025年度经审计同类业务的发生额。 二、关联方基本情况和关联关系 本次新增日常关联采购事项主要为向西藏巨龙铜业有限公司（紫金矿业控制企业，以下简称“西藏巨龙”）采购钼精矿，以下是西藏巨龙基本情况。 关联方：西藏巨龙铜业有限公司 （一）基本信息 1、注册地址：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村 2、成立时间：2006年12月14日 3、法定代表人：车贤 4、经营范围：矿产品销售；矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售；矿山设备配件销售；建筑材料销售；机械租赁；矿山设备租赁；水泥、砂石、混凝土生产及销售；车辆轮胎销售；物业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 5、根据藏格矿业股份有限公司2026年半年度报告披露：截至2026年6月30 日，西藏巨龙资产总额为45,948,210,298.69 元，净资产为 24,941,443,092.37元，2026年上半年营业收入为15,004,314,691.54元，净利润为9,222,902,921.54元。 （二）与公司及下属子公司的关联关系：西藏巨龙为公司股东紫金矿业控制的公司，故西藏巨龙系公司的关联方。 （三）西藏巨龙为依法存续经营的企业，公司与其有长期的业务合作往来，双方过往交易均能正常结算，合同往来执行情况良好。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次新增的日常关联交易主要包括向西藏巨龙采购钼精矿等商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易额度经公司股东会审议通过后，公司或子公司（含现有及新设子公司）将根据具体业务需求在授权范围内与关联方签订具体交易合同或协议。 四、主要新增关联交易的必要性 2026年公司拟向紫金矿业控制的西藏巨龙采购钼精矿，预计采购金额为6亿元。该日常关联采购事项是公司实现战略落地、强化新材料业务的重要举措，在适配铼资源特性，解决原料核心问题上，起到关键作用。 （一）现有业务的开展情况 2026年上半年，公司向西藏巨龙采购钼精矿处于启动初期与产能爬坡阶段，整体进度较缓，主要因双方就采购规格、品质标准、物流配送等事项逐步磨合；钼加工产线及铼回收配套设备处于调试与产能释放阶段，原料采购按需稳步推进。 （二）新增关联交易的主要原因 1、业务推进快于预期：钼加工合作产线调试顺利，铼综合回收设备投产进度较好，原料需求相应提升； 2、资源保障战略强化：公司进一步明确铼资源战略布局，加大原料锁定力度，保障中长期产能释放的原料供给； 3、市场环境变化：结合钼及铼金属市场价格走势与供需格局，适时调整采购规模，优化原料成本控制。 五、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司新增2026年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，主要目的为获取长期稳定的铼资源，落实公司经营战略目标。新增日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。 公司将结合资金状况合理安排采购节奏。钼精矿采购规模扩大将相应增加公司营运资金占用；在铼资源尚未实现收入和盈利之前，新增关联交易业务短期内可能对公司的盈利能力形成一定压力。但公司看好铼资源的未来应用价值以及支持公司长期战略的重要作用。 经公司内部研判以及与年审会计师的沟通认为，2026年开展该业务对应的收入将以净额法为原则，因此，2026年度该新增关联交易带来的收入金额对公司营业收入影响较小。 综上，预计本次新增关联交易额度不会对公司持续经营能力和业务独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司将结合实际生产经营需要合理安排采购，并持续加强关联交易及供应链管理。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：赛恩斯增加2026年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项将提交公司股东会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。兴业证券对赛恩斯增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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