友讯达(300514):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定于2026年9月15日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现就本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会2、股东会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年9月9日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截至2026年9月9日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室 二、会议审议事项 表一本次股东会提案编码
三、会议登记事项 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为2026年9月11日上午09:30-11:30；下午 13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月11日17:30之前送达或传真到公司。 3、登记地点： 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层深圳友讯达科技股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：沈正钊、罗炜 电话：0755-23230588 传真：0755-86026300 通讯地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层邮政编码：518052 5、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 1、《第四届董事会第六次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 附件：1、《授权委托书》 2、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》 3、《参加网络投票的具体操作流程》 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳友讯达科 附件1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳友讯达科
委托日期： 附注：1、单位委托须加盖单位公章； 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件2： 深圳友讯达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350514”，投票简称为“友讯投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日（股东会召开日）9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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