卓胜微(300782):2026年第二次临时股东会决议
江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月24日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室 5、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、主持人：公司董事长许志翰先生 7、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东或股东代理人共306人，代表股份209,610,902股，占公司有表决权股份总数的36.4549％。 其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人15人，代表股份170,883,957股，占公司有表决权股份总数的29.7196％。通过网络投票的股东共291人，代表股份38,726,945股，占公司有表决权股份总数的6.7353％。 2、出席会议的中小股东情况 出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共299人，代表股份7,045,503股，占公司有表决权股份总数的1.2253％。 其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共9人，代表股份236,500股，占公司有表决权股份总数的0.0411％。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共290人，代表股份6,809,003股，占公司有表决权股份总数的1.1842％。 3、公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、非职工代表董事候选人现场出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师现场见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 1.01 选举许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意208,164,190股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3098%。 其中，中小股东表决情况：同意5,606,733股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.5789%。 表决结果：许志翰先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.02 选举FENGCHENHUI（冯晨晖）先生为公司第四届董事会非独立董事表决情况：同意207,635,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0575%。 其中，中小股东表决情况：同意5,077,770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0711%。 1.03 选举TANGZHUANG（唐壮）先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意208,421,387股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4325%。 其中，中小股东表决情况：同意5,863,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.2294%。 表决结果：TANGZHUANG（唐壮）先生当选公司第四届董事会非独立董事1.04 选举叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意207,782,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1276%。 其中，中小股东表决情况：同意5,224,714股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.1567%。 表决结果：叶世芬先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.05 选举周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意179,706,622股，占出席会议有效表决权股份总数的85.7334%。 其中，中小股东表决情况：同意5,868,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.2895%。 表决结果：周立丰先生当选公司第四届董事会非独立董事。 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 2.01选举张纯义先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意208,502,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4711%。 其中，中小股东表决情况：同意5,944,881股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3784%。 表决结果：张纯义先生当选公司第四届董事会独立董事。 2.02选举周世东先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意207,388,946股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9400%。 其中，中小股东表决情况：同意4,831,489股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.5755%。 表决结果：周世东先生当选公司第四届董事会独立董事。 2.03选举陈碧女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意208,518,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4789%。 其中，中小股东表决情况：同意5,961,198股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6100%。 表决结果：陈碧女士当选公司第四届董事会独立董事。 公司于2026年8月6日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日（即2026年8月24日）起三年。 三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意209,245,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258%；反对331,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1582%；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东表决情况：同意6,680,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8170%；反对331,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7078%；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4752%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市天元律师事务所指派李海江律师、张征律师现场进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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