信测标准(300938):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳信测标准技术服务股份有限公司 2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年8月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9月10日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年8月24日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2026年9月10日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月10日上午9:15至下午15:00内的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2026年9月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会审议的提案如下： 本次股东会提案编码表：
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》等相关公告。 （三）其他说明 1、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2026年9月9日8:30至12:00，13:00至17:00。 （二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。 （三）登记办法： 1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。 2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。 3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。 信函请在2026年9月9日17:00前送达公司证券部，邮件请在2026年9月9日17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@emtek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司证券部收，邮编：518054。（信封请注明“股东会”字样）。 （四）会议联系方式 联系人：张旭 联系电话：0755-86537785 传真号码：0755-26954282 电子邮箱：emtek@emtek.com.cn 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601 邮政编码：518054 （五）其他会议事项 会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。 六、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书； 附件3：参会股东登记表。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2026年8月25日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：350938 投票简称：信测投票 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年9月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日上午9:15至 2026年9月10日下午15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标准技术服务股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持有公司股份的数量： 委托人持有公司股份的性质：是否具有表决权：口是口否 委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书有效期期限：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。 委托人对股东会议案表决意见如下：
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权。 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 委托人签署：__________________________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 附件3： 参会股东登记表
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