朗科科技(300042):2026年第三次临时股东会决议
深圳市朗科科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会无增加、变更议案的情形。 4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月24日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15-9：25，9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长吕志荣先生因公务原因请假，公司过半数董事推举董事张宝林先生主持本次会议 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 数的25.1750%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49,875,100股，占公司有表决权股份总数的24.8878%。通过网络投票的股东236人，代表股份575,601股，占公司有表决权股份总数的0.2872%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份575,701股，占公司有表决权股份总数的0.2873%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东236人，代表股份575,601股，占公司有表决权股份总数的0.2872%。 （3）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选人和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意50,196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4957%；反对232,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4616%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意321,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8102%；反对232,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4552%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7346%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 2、审议通过《关于增补独立董事的议案》 表决结果：同意50,177,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4587%；反对251,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4987%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意302,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5620%；反对251,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7034%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7346%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 3、逐项审议《关于增补非独立董事的议案》 （1）审议通过《关于增补陈永达先生为公司非独立董事的议案》 表决结果：同意股份数：49,914,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9364%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：39,092股，占出席会议中小股东有效表决权股份的6.7903%。 本议案获得通过。 （2）审议通过《关于增补翟自建先生为公司非独立董事的议案》 表决结果：同意股份数：49,913,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9348%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：38,289股，占出席会议中小股东有效表决权股份的6.6508%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所 2、律师姓名：杨彬、林映玲 3、结论性意见： 朗科科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和朗科科技《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《2026年第三次临时股东会决议》； 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十四日 中财网
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