强力新材(300429):北京市天元律师事务所关于强力新材2026年第一次临时股东会的法律意见
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于2026年8月6日召开第五届董事会第二十二次会议作出决议同意召开本次股东会，并于2026年8月7日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年8月24日15:00在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。会议由公司董事长钱晓春先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月24日上午9:15至2026年8月24日下午15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格 （一）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 （二）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共401人，共计持有公司有表决权股份181,934,957股，占公司有表决权股份总数的33.0383%，其中： 1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，代表公司有表决权股份共计167,892,250股，占公司有表决权股份总数的30.4882%。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计394人，代表公司有表决权股份共计14,042,707股，占公司有表决权股份总数的2.5501%。 3.公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计396人，代表公司有表决权股份共计14,089,864股，占公司有表决权股份总数的2.5586%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。 经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《关于董事会提议向下修正“强力转债”转股价格的议案》 本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，持有“强力转债”的股东应当回避表决且需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意169,641,775股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的93.2431%；反对12,191,682股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的6.7011%；弃权101,500股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。 其中，中小投资者表决情况：同意1,796,682股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7516%；反对12,191,682股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5280%；弃权101,500股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7204%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于常州强力电子新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》签字盖章页） 北京市天元律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 朱小辉 经办律师（签字）：______________ 刘皑 ______________ 郑钰莹 本所地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元，邮编：100033 2026年8月24日 中财网
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