天保基建(000965):2026年第五次临时股东会决议
天津天保基建股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月24日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月 24日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长侯海兴先生 7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》 的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东55人，代表股份573,272,616股， 占公司有表决权股份总数的51.6541%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占 公司有表决权股份总数的51.4489%。 通过网络投票的股东54人，代表股份2,276,720股，占公司有 表决权股份总数的0.2051%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份2,276,720股， 占公司有表决权股份总数的0.2051%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东54人，代表股份2,276,720股，占公 司有表决权股份总数的0.2051%。 9、公司部分董事，全体拟任董事、高级管理人员（含董事会 秘书）及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下：
无异议。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中未有由职工代 表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事 总数的二分之一。 公司第九届董事会非独立董事尹琪女士、梁辰女士，独立董事 严建伟女士、于海生先生、张昆先生，在本次董事会换届后离任， 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹琪女士、梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生均不持有公司股票，不存在应 当履行而未履行的股份锁定承诺。 公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出 的指导和贡献表示衷心感谢！ 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所 2、律师姓名：周宇、付玉静 3、结论性意见： 公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的 资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方 式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公 司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、天津天保基建股份有限公司2026年第五次临时股东会决议； 2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026 年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十五日 中财网
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