大洋生物(003017):召开2026年第二次临时股东会的通知
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026年9月10日（星期四）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日及出席对象： （1）本次会议的股权登记日为2026年9月4日（星期五），截至2026年9月4日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。 二、会议审议事项
2.本次会议审议的议案为选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 3.根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。 （2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。 2.登记时间：2026年9月9日（9:00-11:00，13:30-16:00） 3.登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号证券法务部 4.联系方式 联系人：章芳媛 联系电话：0571-64156868 传真号码：0571-64194030 电子邮箱：1355714860@qq.com 5.会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363017”，投票简称为“大洋投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年9月10日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月10日（星期四）9:15，结束时间为2026年9月10日（星期四）15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大洋生物科技集团股份有限公司于2026年9月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 注：1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票表示；2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决；3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。 中财网
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