深天马Ａ(000050):召开2026年第一次临时股东会的通知
天马微电子股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月10日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月 10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年9月3日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年9月3日（星期四）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内 容详见公司于2026年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协 议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）、《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-040）等公告。 议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东 委托进行投票。 议案3为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权三分 之二以上通过。 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股 凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及 持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2、登记时间：2026年9月8、9日（上午8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。 3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。 4、会议联系方式 联系人：陈冰峡、胡茜 电话：0755-86225886 传真：0755-86225772 地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 电子邮箱：sztmzq@tianma.cn 邮编：518131 5、与会股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 360050 ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“天马投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 15:00 — 。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 天马微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表_________________本人（或本单位）出席天马微电子股份有限公司于2026年9月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人名称（盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期： 中财网
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