川能动力(000155):召开2026年第2次临时股东会的通知
债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2026年第2次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第2次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月9日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月1日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼 16层1610会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议，详细内容 见公司于2026年8月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十六次会议决 议公告》等相关公告。 3、单独计票提示 根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议 案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单 独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）； 三、会议登记等事项 （一）登记手续 1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、 法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的, 代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本 人身份证、股票账户卡办理登记手续。 2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理 人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手 续。 3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附 后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。 4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。 （二）参与现场会议的登记时间 2026年9月2日至2026年9月8日工作日上午9:00—12:00， 下午1:00—5:00。 （三）联系方式 联系人：谢女士 联系电话：（028）67171335 邮编：610000 电子邮箱：xy@cndl155.com （四）会议费用 会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第九届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东会的授权委托书 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。 2.填报表决意见。 本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月9日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2026年9月9日（现场会议当日）下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
1.对于非累积投票提案，请注明对参与表决提案投同意、反对、 弃权票，对于累积投票提案，请注明投票数。如委托人未作具体指 示的，受托人有权按照自己意愿表决。 2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印 章。 中财网
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